鋼板下料市場(chǎng)占有率進(jìn)步提升緊抓疫情后市場(chǎng) |
| 發(fā)布者：無錫市寶錦鋼鐵有限公司 發(fā)布時(shí)間：2022-01-02 12:55:17 點(diǎn)擊次數(shù)：75 關(guān)閉 |
本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤(rùn)分配預(yù)案為：以556,233,553為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。 報(bào)告期內(nèi)，從事的主要業(yè)務(wù)包括三大板塊：金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)、激光加工裝業(yè)務(wù)、智能制造解決方案業(yè)務(wù)。各業(yè)務(wù)概況及發(fā)展?fàn)顩r： 的金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括數(shù)控折彎?rùn)C(jī)、數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床、壓力機(jī)等主機(jī)產(chǎn)品和鈑金自動(dòng)化柔性加工設(shè)、卷板加工機(jī)械等自動(dòng)化成套生產(chǎn)線。 報(bào)告期內(nèi)，的金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.71億元，同比增長(zhǎng)11.58%。2020年3月以來，金屬成形機(jī)床行業(yè)下游需求強(qiáng)勢(shì)回暖，訂單呈現(xiàn)加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。繼續(xù)加大高端產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展力度，數(shù)控折彎?rùn)C(jī)年銷售超2300臺(tái)套，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升；緊抓疫情后市場(chǎng)對(duì)柔性化、智能化設(shè)不斷擴(kuò)大的需求，自動(dòng)化成套生產(chǎn)線%，其中鈑金自動(dòng)化柔性加工設(shè)訂單突破2億元增長(zhǎng)逾倍；積極推進(jìn)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)的培育和拓展，壓力機(jī)形成批量化銷售。在金屬成形機(jī)床行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的龍頭地位和品牌形象得到進(jìn)一步鞏固和提升，盈利能力穩(wěn)步增強(qiáng)。 的激光加工裝業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括二維激光切割機(jī)、二維激光柔性切割單元、三維激光切割系統(tǒng)、激光切管設(shè)、激光焊接系統(tǒng)及自動(dòng)化成套生產(chǎn)線；精密激光加工設(shè)等。 報(bào)告期內(nèi)，的激光加工裝業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.91億元，同比增長(zhǎng)10.18%。金屬材料激光加工設(shè)業(yè)務(wù)積極應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在堅(jiān)持行業(yè)中高端定位的同時(shí)，強(qiáng)化母與亞威創(chuàng)科源的協(xié)同共促，采用靈活的銷售策略，豐富產(chǎn)品系列，積極拼搶訂單，全年訂單總額增長(zhǎng)14%；新產(chǎn)品拓展取得新成效，三維激光切割機(jī)進(jìn)入汽車熱成型和新能源電池等高端行業(yè)，激光焊接已形成多行業(yè)銷售布局。努力克服疫情對(duì)精密激光加工設(shè)業(yè)務(wù)合資合作的影響，加強(qiáng)與韓國(guó)LIS的溝通與協(xié)調(diào)，強(qiáng)化人員技能和市場(chǎng)基礎(chǔ)的儲(chǔ)，亞威艾歐斯辦公生產(chǎn)設(shè)施建成投入使用，為后續(xù)業(yè)務(wù)的加速開展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 的智能制造解決方案業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)管理軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)平臺(tái)、倉儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)、設(shè)自動(dòng)化和產(chǎn)線智能化改造等。 報(bào)告期內(nèi)，的智能制造解決方案業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.76億元，同比增長(zhǎng)22.37%。全年實(shí)現(xiàn)訂單1.10億元，同比增長(zhǎng)89%。工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)集中力量加強(qiáng)自主外部市場(chǎng)的開拓，全年訂單增長(zhǎng)108%，在汽車、船舶等行業(yè)市場(chǎng)份額得到穩(wěn)固和擴(kuò)大，并在工程機(jī)械、航空航天等領(lǐng)域取得訂單突破；工業(yè)管理軟件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化銷售，為下游客戶提供一體化解決方案軟件產(chǎn)品及服務(wù)的能力逐步提升；聚焦并加速工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)，“亞威智云”入選為工信部“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目”，在疫情嚴(yán)重期間幫助300余家客戶解決各類問題，服務(wù)效率提升30%以上，有力幫助下游企業(yè)客戶復(fù)工復(fù)產(chǎn)。 上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日未到期或到期未能全額兌付的債券 2020年是不平凡的一年。一方面，COVID-19疫情導(dǎo)致國(guó)際宏觀形勢(shì)不穩(wěn)定因素增多，全球經(jīng)濟(jì)下行，國(guó)內(nèi)部分行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)也面臨著激烈的競(jìng)爭(zhēng)和洗牌；另一方面，后疫情時(shí)代中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勢(shì)復(fù)蘇，下游行業(yè)需求逐步加速釋放，制造業(yè)企業(yè)迎來廣闊的發(fā)展機(jī)遇。亞威股份堅(jiān)持行業(yè)中高端定位，持續(xù)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，加快智能升級(jí)步伐，優(yōu)化內(nèi)部產(chǎn)能效率，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升。 報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.39億元，較去年同期相比上升11.61%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.57億元，同比增長(zhǎng)35.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)1.36億元，同比增長(zhǎng)39.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)15.69%。 報(bào)告期內(nèi)，各銷售部門齊心協(xié)力，搶抓下游客戶中高端市場(chǎng)需求，訂單總額同比增長(zhǎng)26%，創(chuàng)歷史新高。其中：金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)訂單同比增長(zhǎng)29%，繼續(xù)加大高端產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展力度，數(shù)控折彎?rùn)C(jī)年銷售超2300臺(tái)套，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升；緊抓疫情后市場(chǎng)對(duì)柔性化、智能化設(shè)不斷擴(kuò)大的需求，自動(dòng)化成套生產(chǎn)線%，其中鈑金自動(dòng)化柔性加工設(shè)訂單突破2億元增長(zhǎng)逾倍；積極推進(jìn)新產(chǎn)品業(yè)務(wù)的培育和拓展，壓力機(jī)形成批量化銷售，高端激光落料線實(shí)現(xiàn)首臺(tái)套突破。激光加工裝業(yè)務(wù)訂單同比增長(zhǎng)14%，新產(chǎn)品拓展取得新成效，三維激光切割機(jī)進(jìn)入汽車熱成型和新能源電池等高端行業(yè)，激光焊接已形成多行業(yè)銷售布局。智能制造解決方案業(yè)務(wù)訂單同比增長(zhǎng)89%，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)集中力量加強(qiáng)自主外部市場(chǎng)的開拓，全年訂單增長(zhǎng)108%，在汽車、船舶等行業(yè)市場(chǎng)份額得到穩(wěn)固和擴(kuò)大，并在工程機(jī)械、航空航天等領(lǐng)域取得訂單突破；工業(yè)管理軟件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品化銷售。 報(bào)告期內(nèi)，堅(jiān)持“技術(shù)”戰(zhàn)略，不斷提升自主創(chuàng)新能力和產(chǎn)品技術(shù)水平。金屬成形機(jī)床業(yè)務(wù)：完成系列折彎?rùn)C(jī)配置性能的迭代升級(jí)和直驅(qū)伺服折彎?rùn)C(jī)、動(dòng)態(tài)閉環(huán)補(bǔ)償折彎?rùn)C(jī)等新機(jī)型的研制，進(jìn)一步提高了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；數(shù)控板料折邊單元產(chǎn)品系列化有序推進(jìn)，完成全電伺服折邊機(jī)的研制，效率較液壓式折邊機(jī)提升67%；沖割復(fù)合機(jī)沖壓、切割、攻絲復(fù)合加工工藝進(jìn)一步優(yōu)化，縮小了與國(guó)際先進(jìn)同行之間的差距。激光加工裝業(yè)務(wù)：完成萬瓦級(jí)激光飛行穿孔和快速切割、焦點(diǎn)補(bǔ)償功能、抖動(dòng)抑制功能、智能收刀等工藝開發(fā)，金屬材料激光加工設(shè)面向不同細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力得到有效提升；亞威艾歐斯首臺(tái)套太陽能光伏設(shè)樣機(jī)交付客戶試用，得到了客戶的初步認(rèn)可。智能制造解決方案業(yè)務(wù)：不斷加大數(shù)控系統(tǒng)軟件的自主開發(fā)推廣力度，折彎?rùn)C(jī)數(shù)控系統(tǒng)、機(jī)器人激光加工系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)客戶批量使用；不斷擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，完成了噴涂專用四軸機(jī)器人的研發(fā)；鈑金行業(yè)MES通過了用友軟件標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品測(cè)試并發(fā)布。同時(shí)不斷推進(jìn)研發(fā)項(xiàng)目規(guī)范管理，報(bào)告期內(nèi)獲批工信部智能制造解決方案供應(yīng)商項(xiàng)目、省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)、省標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)項(xiàng)目；獲授權(quán)專利15項(xiàng)，軟件著作權(quán)14項(xiàng)；主導(dǎo)和參與制訂國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)13項(xiàng)。 報(bào)告期內(nèi)，繼續(xù)以新一輪發(fā)展戰(zhàn)略為指引，推動(dòng)“內(nèi)涵式增長(zhǎng)”+“外延式擴(kuò)張”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略實(shí)施。努力克服疫情對(duì)精密激光加工設(shè)業(yè)務(wù)合資合作的影響，加強(qiáng)與韓國(guó)LIS的溝通與協(xié)調(diào)，強(qiáng)化人員技能和市場(chǎng)基礎(chǔ)的儲(chǔ)，亞威艾歐斯辦公生產(chǎn)設(shè)施建成投入使用，為后續(xù)業(yè)務(wù)的加速開展打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；參股蘇州深通新材料，布局高端OLED發(fā)光材料業(yè)務(wù)，提升精密激光產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。深化“以人為本”理念，實(shí)施第三期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，有效地將股東利益、利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起。繼續(xù)加強(qiáng)全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量信息化建設(shè)，產(chǎn)品一年期故障同比改善29%。全面推廣MES系統(tǒng)應(yīng)用，結(jié)合6S管理提升工程，有效促進(jìn)了生產(chǎn)效率的提升，數(shù)控折彎?rùn)C(jī)月人均產(chǎn)出臺(tái)套數(shù)同比提高60%。 注：2020年度因執(zhí)行《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 14 號(hào)—收入》，與合同履行相關(guān)的銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)2,231.12萬元計(jì)入營(yíng)業(yè)成本，對(duì)毛利率造成了一定影響。按照上年度可比口徑調(diào)整后2020年度毛利率為28.04%，同比減少1.23%；金屬成形機(jī)床、激光加工裝、智能制造解決方案三大業(yè)務(wù)毛利率分別為31.69%、19.93%、29.09%，同比分別變化0.53%、-4.92%、-2.70%。 5、報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、歸屬于上市普通股股東的凈利潤(rùn)總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明 （1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明 2020年6月，發(fā)起設(shè)立亞威艾特斯智能裝，注冊(cè)資本5000萬元，截止2020年12月31日尚未實(shí)際出資,該2020年度未發(fā)生業(yè)務(wù)。自2020年6月起將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍。 本及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 亞威機(jī)床股份（以下簡(jiǎn)稱“”）第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年4月25日下午15:00在揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園會(huì)議室召開。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)冷志斌先生召集，會(huì)議通知于2021年4月14日以專人遞送、傳真、電話、電子郵件等方式送達(dá)給全體董事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，其中孫峰、朱鵬程、王克鴻三位董事以通訊方式參加。監(jiān)事會(huì)主席及高級(jí)管理人員列席會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)冷志斌先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。 1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。 董事會(huì)認(rèn)真聽取并審議了總經(jīng)理冷志斌先生所作的《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，認(rèn)為：該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了經(jīng)營(yíng)管理層2020年度全面落實(shí)董事會(huì)下達(dá)的年度目標(biāo)所做的各項(xiàng)工作。 2、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》。 《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月27日指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）上刊載的《2020年年度報(bào)告》第四節(jié)：經(jīng)營(yíng)情況討論與分析。 第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事王克鴻、蔡建、劉昕向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事2020年度述職報(bào)告》，并將在2020年度股東大會(huì)上述職。 3、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年年度報(bào)告》及其摘要。 《2020年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月27日指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（），《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-021）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。 4、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 2020年財(cái)務(wù)報(bào)表經(jīng)蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，并出具了蘇亞審[2021]691號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入16.39億元，較去年同期相比上升11.61%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.57億元，同比上升35.58%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)1.36億元，同比上升39.74%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.03億元，同比增長(zhǎng)15.69%。截止2020年12月31日，總資產(chǎn)37.49億元，比去年同期上升25.59%；歸屬于母所有者權(quán)益合計(jì)17.10億元，比去年同期上升7.57%。 5、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。 經(jīng)蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)145,060,505.94元（母）。根據(jù)《法》和《章程》的規(guī)定，扣除提取的10％法定盈余公積金計(jì)14,506,050.59元，加上以前年度未分配利潤(rùn)404,330,238.69元，2020年度可供股東分配的利潤(rùn)為534,884,694.04元。 根據(jù)2020年實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，綜合考慮盈利水平、財(cái)務(wù)狀況和未來發(fā)展前景，為了讓全體股東分享發(fā)展的經(jīng)營(yíng)成果，2021年4月25日的總股本556,723,012股，其中回購專用賬戶持有本股份489,459股，不參與本次利潤(rùn)分配。擬以總股本扣除回購專用賬戶持有的本股份后556,233,553股為基數(shù)，向股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東每10股派現(xiàn)金1.5元(含稅) ，即用現(xiàn)金實(shí)際派發(fā)股利83,435,032.95元，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)下年；不送紅股；不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。本次利潤(rùn)分配預(yù)案以母可供分配利潤(rùn)為依據(jù)，在2020年度財(cái)務(wù)成果的可分配范圍內(nèi)。 本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，是在保證正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的利益和對(duì)投資者的回報(bào)的情況下提出的；符合《法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市監(jiān)管指引第3號(hào)—上市現(xiàn)金分紅》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；符合《章程》、《未來三年（2018年—2020年）股東回報(bào)規(guī)劃》的規(guī)定；與所處行業(yè)上市平均水平不存在重大差異。 后續(xù)在分案實(shí)施前總股本由于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購、股權(quán)激勵(lì)行權(quán)、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，分配比例將按分配總額不變的原則相應(yīng)調(diào)整，分配比例存在由于總股本變化而進(jìn)行調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)廣大投資者知悉。 6、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見2021年4月27日指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。 7、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。 申請(qǐng)股東大會(huì)審議，授權(quán)董事長(zhǎng)向銀行申請(qǐng)辦理2021年度150,000萬元授信額度的相關(guān)事宜，簽署各項(xiàng)相關(guān)法律文件。 8、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2021-022）詳見2021年4月27日指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。 9、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。 依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《章程》等相關(guān)制度的規(guī)定，同時(shí)鑒于獨(dú)立董事為規(guī)范運(yùn)作、內(nèi)部體系建設(shè)和發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，經(jīng)參考行業(yè)薪酬水平、地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，結(jié)合實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況、盈利狀況及獨(dú)立董事相關(guān)情況，董事會(huì)決定將獨(dú)立董事薪酬由原來稅前人民幣6萬元/年調(diào)整為稅前人民幣8萬元/年。 10、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定〈未來三年（2021-2023）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》。 《未來三年（2021-2023）股東回報(bào)規(guī)劃》詳見2021年4月27日指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（）。 11、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。 《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（2021-023）詳見2021年4月27日指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。 12、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的議案》。 定于2021年5月20日召開2020年度股東大會(huì)，審議第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議提交的相關(guān)議案�！蛾P(guān)于召開2020年度股東大會(huì)的通知公告》（2021-024）詳見2021年4月27日指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。 13、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年季度報(bào)告全文》及正文。 《2021年季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見2021年4月27日指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）；《2021年季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2021-025）同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（）。 2、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 本及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 亞威機(jī)床股份（以下簡(jiǎn)稱“”）定于2021年5月20日召開2020年度股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)提交的相關(guān)議案。就召開本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下： 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議召開本次股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合《中華人民共和國(guó)法》、《上市股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《章程》等的規(guī)定。 �。�2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2021年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2021年5月20日9:15至15:00 期間的任意時(shí)間。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（）向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。 股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。 �。�1）截至2021年5月17日15:00收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任深圳分登記在冊(cè)的股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)；不能親自出席本次股東大會(huì)的股東可以委托代理人出席，該股東代理人不必是的股東；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東。 第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事王克鴻先生、蔡建先生、劉昕先生將在本次股東大會(huì)上做2020年度述職報(bào)告。 上述議案已經(jīng)于2021年4月25日召開的第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見2021年4月27日指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（） 上述議案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的過半數(shù)通過。相關(guān)關(guān)聯(lián)股東將回避表決。本次股東大會(huì)對(duì)上述議案的中小投資者（中小投資者是指除董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有5%以上股份的股東以外的其他股東）表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)票結(jié)果。 （1）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的須持股票賬戶卡、本人身份證件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)須本人身份證件、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； �。�2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，法定代表人須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，須持法人授權(quán)委托書、出席人身份證件辦理登記手續(xù)； �。�3）異地股東可采取信函或用傳真方式登記（傳線前送達(dá)或傳真至證券部，傳真函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。 3、登記地點(diǎn)：揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園，亞威機(jī)床股份證券部。 在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議召開前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便簽到入場(chǎng)。 4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。 股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)股東大會(huì)審議的除累積投票議案以外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。如股東僅對(duì)其中一項(xiàng)進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東所持股份總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。 1、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2021年5月20日9:15-15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。 茲委托先生（女士）代表本人/本單位出席亞威機(jī)床股份2020年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 如委托人對(duì)本次股東大會(huì)議案不作具體指示，代理人（是□否□）可以按照自己的意思表決。 注：委托人應(yīng)在授權(quán)委托書相應(yīng)“□”中用“√”明確授意代理人投票；本授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。單位委托須加蓋單位公章。附件三： 本及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 亞威機(jī)床股份（以下簡(jiǎn)稱“”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2021年4月25日在揚(yáng)州市江都區(qū)黃海南路仙城工業(yè)園會(huì)議室召開，本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王峻先生召集，會(huì)議通知于2021年4月14日以專人電話方式送達(dá)給全體監(jiān)事。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王峻先生主持，會(huì)議出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)法》和《章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議的召開合法有效。 1、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該報(bào)告客觀、真實(shí)地反映了經(jīng)營(yíng)管理層2020年度全面落實(shí)董事會(huì)下達(dá)的年度目標(biāo)所做的各項(xiàng)工作。 2、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。 《2020年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》具體內(nèi)容詳見2021年4月27日指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（）。 3、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年年度報(bào)告》及其摘要。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核2020年年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)對(duì)2020年年度報(bào)告無異議。 4、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。 監(jiān)事會(huì)對(duì)的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)線年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了蘇亞審[2021]691號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告，公允地反映了的實(shí)際情況，監(jiān)事會(huì)表示無異議。 5、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2020年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案是根據(jù)監(jiān)管部門及《章程》的相關(guān)規(guī)定、結(jié)合實(shí)際情況，考慮對(duì)全體股東持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)基礎(chǔ)上形成利潤(rùn)分配預(yù)案，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，2020年度利潤(rùn)分案符合監(jiān)管部門及《章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情形，對(duì)本次利潤(rùn)分配預(yù)案無異議。 6、鋼板下料會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定并結(jié)合自身的實(shí)際情況，建立了健全的內(nèi)控制度，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)環(huán)節(jié)進(jìn)行了有效的控制。內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計(jì)部門及人員配齊全到位，保證了內(nèi)部控制制度執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)合理，出具的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確。監(jiān)事會(huì)表示無異議。 7、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于2021年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度的議案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)，授權(quán)董事長(zhǎng)向銀行申請(qǐng)辦理2021年度150,000萬元授信額度的相關(guān)事宜，簽署各項(xiàng)相關(guān)法律文件。 8、會(huì)議以3票同意、鋼板下料0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)，續(xù)聘蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 9、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于制定〈未來三年（2021-2023）股東回報(bào)規(guī)劃〉的議案》。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：制定《未來三年（2021-2023）股東回報(bào)規(guī)劃》，將完善和健全科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅回報(bào)機(jī)制，積極回報(bào)投資者，引導(dǎo)投資者樹立長(zhǎng)期投資和理性投資理念，增加利潤(rùn)分配決策透明度、維護(hù)股東利益，同意結(jié)合實(shí)際情況和章程的規(guī)定，制定該規(guī)劃。 10、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。 經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害和全體股東、特別是中小股東利益的情形。 11、會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過了《2021年季度報(bào)告全文》及正文。 經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核2021年季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。監(jiān)事會(huì)對(duì)2021年季度報(bào)告無異議。鋼板下料 本及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 亞威機(jī)床股份（以下簡(jiǎn)稱“”）于2021年4月25日召開第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬續(xù)聘蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“蘇亞金誠(chéng)”）為2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所。本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 蘇亞金誠(chéng)為2020年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，其在擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能公正、真實(shí)地反映的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。蘇亞金誠(chéng)已連續(xù)多年為的年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)的經(jīng)營(yíng)情況及行業(yè)狀況比較熟悉，根據(jù)章程中關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的有關(guān)規(guī)定及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的書面審核意見，董事會(huì)決議繼續(xù)聘任蘇亞金誠(chéng)為2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 歷史沿革：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）前身為蘇亞審計(jì)事務(wù)所（原隸屬于省審計(jì)廳），創(chuàng)立于1996年5月。1999年10月改制為蘇亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任。2000年7月，經(jīng)省財(cái)政廳批準(zhǔn)重組設(shè)立蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任。2013年12月2日，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙企業(yè)。 截至2020年12月31日，蘇亞金誠(chéng)有合伙人45人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師324人，其中簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)師人數(shù)204人。 蘇亞金誠(chéng)經(jīng)審計(jì)的2020年度業(yè)務(wù)總收入36,376.52萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入30,996.83萬元，證券業(yè)務(wù)收入8,039.12萬元。 蘇亞金誠(chéng)采用購買職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)的方式提高投資者保護(hù)能力，職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額為8,000萬元。相關(guān)職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)能夠覆蓋因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。近3年無相關(guān)民事訴訟。 擬簽字項(xiàng)目合伙人：羅振雄，2007年4月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年5月開始在本所執(zhí)業(yè)，2011年1月開始從事上市審計(jì)；近三年簽署上市3家。 擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許旭珍，2010年10月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年2月開始在本所執(zhí)業(yè)，2012年12月開始從事上市審計(jì)；近三年簽署上市2家，掛牌1家。 擬質(zhì)量控制復(fù)核人：薛婉如，2000年12月成為注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2010年9月開始從事上市審計(jì)，1999年7月開始在本所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核上市3家，掛牌1家。 蘇亞金誠(chéng)近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、自律監(jiān)管措施和紀(jì)律處分，近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施3次。從業(yè)人員近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施3次，涉及人員5名。 擬簽字項(xiàng)目合伙人羅振雄、擬簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師許旭珍及擬任項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人薛婉如近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場(chǎng)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情形。 擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人等與、實(shí)際控制人、控股股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在可能影響其獨(dú)立性的情形。 我們認(rèn)為：鑒于蘇亞金誠(chéng)為提供審計(jì)服務(wù)能嚴(yán)格遵循獨(dú)立、客觀、公允的職業(yè)準(zhǔn)則，為保持審計(jì)業(yè)務(wù)的連續(xù)性，綜合考慮審計(jì)質(zhì)量和服務(wù)水平，同時(shí)基于雙方良好的合作，提議繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)K亞金誠(chéng)為2021年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并將相關(guān)議案提交董事會(huì)審議。 我們認(rèn)為，蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)期間嚴(yán)格遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)的法律、法規(guī)和相關(guān)政策，勤勉盡責(zé)，遵照獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，較好地履行了審計(jì)機(jī)構(gòu)的責(zé)任和義務(wù)。我們同意繼續(xù)聘任蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，同意將該議案提交第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。 經(jīng)核查，我們認(rèn)為：蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券從業(yè)資格，執(zhí)業(yè)過程中堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，為出具的各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告客觀、公正。因此，我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)K亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。 第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，該議案尚需提交大會(huì)審議。 本及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 亞威機(jī)床股份（以下簡(jiǎn)稱“”或“亞威股份”） 為充分發(fā)揮與關(guān)聯(lián)方的協(xié)同效應(yīng)，于2021年1月11日召開了第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，預(yù)計(jì)2021年度（含控股子及孫，下同）與關(guān)聯(lián)方LIS Co., Ltd（以下簡(jiǎn)稱“LIS”）發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易金額為人民幣6,500萬元。 于2021年4月25日召開了第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。現(xiàn)根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的實(shí)際需求，擬增加與關(guān)聯(lián)方LIS及其控股子日常關(guān)聯(lián)交易金額人民幣26,500萬元，總額度增至33,000萬元。關(guān)聯(lián)董事冷志斌先生、施金霞女士、朱鵬程先生就該事項(xiàng)回避表決。獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。 根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《章程》、《深圳證券交易所上市規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定，本次交易事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議后須提交股東大會(huì)審議。本次預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不構(gòu)成《上市重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。 經(jīng)營(yíng)范圍：激光及關(guān)聯(lián)設(shè)，二次電池相關(guān)機(jī)器及零件，太陽能電池相關(guān)機(jī)器及零件，通訊儀器及相關(guān)設(shè)，貿(mào)易業(yè)，化妝品、土產(chǎn)品、雜貨批發(fā)零售，一般機(jī)械制造，特殊機(jī)械制造，特殊織物及其它織物制造，編織布制造，半導(dǎo)體，半導(dǎo)體器件和材料制造，銷售；顯示用材料，部件制造及銷售；電子部件及材料制造及銷售 主要股東：亞威精密激光韓國(guó)（持股21.76%），為持股45%的控股子亞威精密激光科技在韓國(guó)設(shè)立的全資子 截至2020年12月31日，LIS資產(chǎn)總額12.19億元，凈資產(chǎn)2.65億元（人民幣） 董事冷志斌先生、朱鵬程先生任LIS董事；董事施金霞女士任LIS監(jiān)事。因此，LIS是的關(guān)聯(lián)方，與LIS的交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次審議冷志斌先生、施金霞女士、朱鵬程先生作為關(guān)聯(lián)董事回避表決。 與關(guān)聯(lián)方之間的業(yè)務(wù)往來按一般市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)規(guī)則進(jìn)行，與其他業(yè)務(wù)往來企業(yè)同等對(duì)待，與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，遵循公平公正的市場(chǎng)原則，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商確定，不存在損害和廣大股東利益的行為。 與關(guān)聯(lián)交易各方將根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求，與關(guān)聯(lián)方在本次授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同進(jìn)行交易。 上述關(guān)聯(lián)交易為與關(guān)聯(lián)方的正常業(yè)務(wù)往來，有利于精密激光加工設(shè)新興業(yè)務(wù)的發(fā)展。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害和股東權(quán)益的情形，對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無重大不利影響，亦不會(huì)影響的獨(dú)立性，也不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。 上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)過了本獨(dú)立董事的事前審查，獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見如下： 我們認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易，屬于及子的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，相關(guān)預(yù)計(jì)額度是根據(jù)及子日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程的實(shí)際交易情況提前進(jìn)行的合理預(yù)測(cè)。及子根據(jù)交易模式、交易條件等因素，參考市場(chǎng)價(jià)格的定價(jià)政策與其協(xié)商確定交易價(jià)格，并依據(jù)交易雙方簽訂的相關(guān)合同進(jìn)行交易，交易定價(jià)公允，不存在損害股東，特別是中小投資者和利益的情形。綜上，我們同意將《關(guān)于增加2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》提交至第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議。董事會(huì)在審議上述議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事冷志斌先生、施金霞女士、朱鵬程先生應(yīng)當(dāng)回避表決。 我們認(rèn)為：增加關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，交易有利于的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。及子根據(jù)交易模式、交易條件等因素，參考市場(chǎng)價(jià)格的定價(jià)政策與其協(xié)商確定交易價(jià)格，并依據(jù)交易雙方簽訂的相關(guān)合同進(jìn)行交易，符合市場(chǎng)原則；且及子對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易不存在依賴，不影響?yīng)毩⑿�，亦不存在損害及全體股東特別是中小投資者利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定。本議案的決策程序、表決過程及表決結(jié)果符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)在審議此項(xiàng)涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，不存在損害及全體股東特別是中小投資者利益的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。
4、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 |
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